Documentación requerida - PERSONA JURÍDICA


Estatuto de la Sociedad

Con constancia de su inscripción en el organismo correspondiente a la jurisdicción del domicilio de la sede social.

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Registro de Accionistas actualizado

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Accionistas Personas Jurídicas (si aplica)

En caso de que sus accionistas sean personas jurídicas se deberá adjuntar el registro accionario de la misma hasta llegar a los beneficiarios finales que superen el 10% del capital.

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Estados Contables

De una antigüedad no mayor a un año, que deberán estar certificados por auditor externo y legalizados por el Consejo Profesional correspondiente. Más el acta de aprobación de los mismos.

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Verificación de domicilio de la sociedad

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Actas de Asamblea y Directorio

Verificación de De los Representantes de la sociedad: Actas de Asamblea y Directorio con la designación de cargos vigente.

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Poder (si aplica)

En caso de actuar a través de un apoderado.

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Representantes legales

Documento de Identidad y verificación de domicilio.

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Beneficiarios finales

Documento de Identidad y verificación de domicilio.

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